证券代码：688116      证券简称：天奈科技         公告编号：2025-086 转债代码：118005      债券简称：天奈转债               江苏天奈科技股份有限公司   对于本次范畴性股票包摄不调整可调节公司债券“天奈                 转债”转股价钱的公告    本公司董事会及合座董事保证本公告践诺不存在职何诞妄纪录、误导性述说或 者要紧遗漏，并对其践诺的真确性、准确性和齐全性承担法律职守。 迫切践诺教唆：    ? 调整前转股价钱：99.09 元/股    ? 调整后转股价钱：99.09 元/股    ? 因 2022 年范畴性股票激发决议预留授予部分第三个包摄期包摄的股票总 数占公司总股本的比例较小，经计较，本次包摄完成后，“天奈转债”转股价钱不 变。    一、转债价钱调整依据    江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）已于 2025 年 11 月 19 日完成 2022 年范畴性股票激发决议（以下简称“2022 年激发决议”） 预留授予部分第三个包摄期的包摄登记手续，公司总股本由 366,516,126 股变更为 （www.sse.com.cn）闪现的《天奈科技对于 2022 年范畴性股票激发决议预留授予 部分第三个包摄期包摄后果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-085）。    证据中国证券监督贬责委员会对于可调节公司债券刊行的关联法令及公司于 奈科技股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券证券召募说明书》（以下简 称“召募说明书”）的商酌条目，天奈转债在本次刊行后，当公司发生派送股票股 利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调节公司债券转股而加多的股本）、 配股以及派发现款股利等情况使公司股份发生变化时，公司将按商酌公式进行转股 价钱的调整。   公司于 2025 年 11 月 21 日召开公司第三届董事会第二十七次会议，审议通过 了《对于本次股权激发包摄不调整可调节公司债券“天奈转债”转股价钱的议案》。   二、转股价钱的调整时势   证据召募说明书的商酌条目，天奈转债刊行之后，当公司因派送股票股利、转 增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调节公司债券转股而加多的股本）、配 股以及派发现款股利等情况，则转股价钱相应调整（保留少许点后两位，临了一位 四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或 配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将循序进行转股价钱调整， 并在上海证券来回所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上市 公司信息闪现媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整 方针及暂停转股工夫（如需）；当转股价钱调整日为本次刊行的可调节公司债券执 有东谈主转股央求日或之后，调节股份登记日之前，则该执有东谈主的转股央求按公司调整 后的转股价钱实行。   当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目 和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调节公司债券执有东谈主的债权益 益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及充分保 护本次刊行的可调节公司债券执有东谈主权益的原则调整转股价钱。关联转股价钱调整 践诺及操作方针将依据其时国度关联法律章程、证券监管部门和上海证券来回所的 商酌法令来制订。   三、转股价钱的调整计较历程   鉴于公司已于 2025 年 11 月 19 日在中国证券登记结算有限职守公司上海分公 司办理竣事了范畴性股票登记手续，以 23.09 元/股的价钱向 4 名激发对象包摄了    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；    其中，P0 为调整前转股价 99.09 元/股，A 为增发新股价 23.09 元/股，k 为增发 新股率 0.0043%（15,895 股/366,516,126 股），P1 为调整后转股价。    P1=（99.09+23.09×0.0043%）÷（1+0.0043%）=99.09 元/股    综上，因 2022 年范畴性股票激发决议预留授予部分第三个包摄期包摄的股票 总和占公司总股本的比例较小，经计较并四舍五入，本次范畴性股票包摄完成后， “天奈转债”转股价钱不变，仍为 99.09 元/股，故本次范畴性股票包摄完成后不调 整“天奈转债”的转股价钱。    四、其他    投资者如需了解“天奈转债”的阻拦情况，请查阅公司于 2022 年 1 月 25 日在 上海证券来回所网站（http://www.sse.com.cn）闪现的《江苏天奈科技股份有限公 司向不特定对象刊行可调节公司债券证券召募说明书》。    商酌部门：证券部    商酌电话：0511-81989986    商酌邮箱：stock@cnanotechnology.com    特此公告。                                     江苏天奈科技股份有限公司董事会